Firma Legal & Consultoría
Arconte Jurídico es una firma especializada en la gestión del riesgo penal corporativo y el cumplimiento normativo enfocada en instituciones financieras y otras actividades vulnerables. Del griego Árchon, el magistrado que gobernó el Estado: nuestra función es dotar a las organizaciones con un sistema de gobierno que anticipe el riesgo penal antes de su materialización; la prevención de la instancia litigiosa.
Arconte integra el cumplimiento normativo y la defensa penal en un ámbito de aplicación unificado: la identificación del riesgo regulatorio y el diseño de estrategias jurídicas-penales que sean tendientes a mitigar el riesgo.
Servicios
Reporte de Inteligencia
Un reporte periódico que traduce el estado de cumplimiento normativo de su institución
Derecho Penal Económico
Consultoría en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos financieros y fiscales
Debido Control Organizacional
Diseño e implementación de políticas de control organizacional bajo el estándar de la ISO 37301:2021
PLD/FT
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Diagnóstico de matrices de riesgo, políticas de identificación de clientes y reporte de operaciones relevantes e inusuales.
Gobierno Corporativo
Implementación de sistemas de gestión de cumplimiento normativo alineados a estándares internacionales y a los principios de gobierno corporativo de la OCDE
Equipo
Mtro. Carlos García Saucedo
Socio Fundador & Director de Cumplimiento
Fundador de Arconte Jurídico. Licenciado en Derecho y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Maestro en Derecho Penal. Candidato a Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), con investigación centrada en la determinación de elementos objetivos del debido control organizacional en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuenta con estudios complementarios de diplomado en defensa fiscal y master en procedimientos civiles y familiares. Especialista en compliance y derecho penal económico, con enfoque en delitos fiscales, financieros y en la construcción de sistemas de control organizacional para instituciones reguladas.
Gobierno de riesgo
Blvd. Antonio L. Rodríguez 3000, Santa María, 64650 Monterrey, N.L.
direccion@arcontemx.com
Tel. 81 1600 0458